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湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知(增加议案后)

时间:2017-12-30 13:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知(增加议案后),

(原标题:湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知(增加议案后))

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、本次股东大会经公司第三届董事会第七次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议召开时间、日期

(1)现场会议时间:2016年5月27日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间:2016年5月26日下午—27日下午。

其中,通过深圳证券交易系统投票时间为2016年5月27日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00之间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日 2016 年 5 月23 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年年度报告及摘要》

4、《2015年财务决算报告》

5、《关于2015年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、《2016年日常关联交易计划》

9、《关于修订的议案》

以上议案已经第三届董事会第七会议、第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1、登记时间: 2016年5月25日 上午9:00-11:30、下午14:30-17:30。

2、现场登记地点:广东省湛江市经济技术开发区永平南路6号公司证券部。

3、拟出席股东登记办法

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函、传真的方式登记,请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信件请于2016年5月25日17:00前送达公司董事会证券部(注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

电话:0759-3153930,传真:0759-3153931

联系人:陈永文

2、本次2015年年度股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》、《第三届董事会第八次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年5月16日

附件:一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《股东大会股东参会登记表》

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:365094;

2、投票简称:国联投票

3、投票时间:2016 年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(责任编辑:admin)
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